21-го квітня ми отримали лист-запит від АРМА «Щодо забезпечення доступу до активів, переданих в управління АРМА». Даним листом нас просять надати доступ до офісних приміщень і виробничих потужностей компаній групи з можливістю фото та відеофіксації та доступ до фінансової документації Товариств.
У відповідь на цей запит повідомляємо наступне.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно положень Закону України «Про АРМА» Агентство не наділене повноваженнями здійснювати перевірку майна, що не передане Агентству в управління. Варто нагадати, що у нашому випадку арештованими активами, що передані в управління АРМА, є виключно корпоративні права, а не офісні приміщення, будівлі, виробничі потужності чи ін. майно.
Закон України «Про АРМА» містить чіткий перелік випадків, що надають Агентству правові підстави для перевірки арештованих активів, це, насамперед, проведення ідентифікації активу, за вимогою прокурора, що здійснив арешт активу.
Відповідно до ч. 3 ст. 181 Закону на письмову вимогу прокурора власник, володілець або користувач активу, на який у кримінальному провадженні накладено арешт, зобов’язаний надати прокурору та/або представникам Національного агентства безперешкодний доступ до такого активу. Представник власника, володільця або користувача активу має право бути присутнім під час проведення обстеження (огляду) та документування фізичного стану активу.
Ч. 4 ст. 181 Закону передбачає, що під час здійснення ідентифікації активу Національне агентство встановлює характеристики активу як об’єкта правовідносин, визначає суб’єктів, наділених правами щодо активу, виявляє наявність обтяжень, арештів, застав або інших правових обмежень, встановлює ринкову вартість активу на підставі документів про його оцінку та інших наявних документів, визначає економічний потенціал активу шляхом визначення потенційних джерел доходів, які можуть бути отримані від управління активом, та здійснює попередній аналіз витрат на зберігання, управління та обслуговування активу.
У ході проведення ідентифікації активу у вигляді майна Національне агентство проводить обстеження (огляд) та документування фізичного стану активу за його місцезнаходженням, здійснює збір даних та відомостей, які підтверджують характеристики активу, його фото- і відеофіксацію.
Така вимога прокурора надсилається в рамках проведення ідентифікації активу, здійснення якої із наданого запиту не вбачається.
Згідно ч. 5 ст. 19 Закону з метою зберігання активів Національне агентство має право проводити інвентаризацію активів з метою перевірки їхнього стану та відповідності умов зберігання та вживати інших заходів, необхідних для забезпечення належних умов зберігання активів. І знову мова йде виключно про актив, що був арештований і переданий АРМА в управління, в нашому випадку – корпоративні права у вигляді акцій та часток в статутних капіталах.
Стаття 22 Закону передбачає, що Національне агентство здійснює періодичну перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління, з метою контролю за забезпеченням управителем збереження економічної вартості активу, дотриманням умов договору управління та відсутності конфлікту інтересів.
Таким чином, Закон прямо визначає, що такі перевірки можуть здійснюватися виключно щодо активів, які вже передані в управління визначеному управителю. Станом на сьогодні управитель для корпоративних прав компаній групи IDS Ukraine не призначений, а отже, відсутні правові підстави для проведення перевірки ефективності управління у розумінні зазначеної норми Закону.
Окрім цього, повідомляємо, що майно (корпоративні права), яке є об’єктом арешту та передане в управління АРМА, знаходиться у Національному депозитарії України за наступною адресою: вулиця Якубенківська, 7, г м, Київ. Відповідно, для реалізації мети, з якою був направлений даний запит, Вам необхідно звертатись до Національного депозитарію України. АРМА має бути відомо, що відповідно до Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності» № 735 від 23.04.2013 року у разі передачі цінних паперів депонента, на які накладено арешт у кримінальному
провадженні, АРМА на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду або згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА статусу керуючого рахунком щодо рахунку в цінних паперах такого депонента в депозитарній установі набуває АРМА або юридична особа чи фізична особа - підприємець, якій АРМА в порядку, встановленому законом, такі цінні папери передані в управління (далі - Управитель).
Враховуючи наведене вище, у АРМА відсутні будь-які правові підстави для отримання доступу до майна Товариств, яке не перебуває під арештом та не передане в управління АРМА. Проте, зважаючи на високий інтерес з боку АРМА до майна Товариств, в тому числі офісних приміщень та виробничих потужностей, ми готові піти на зустріч та можемо провести для зацікавлених осіб окрему екскурсію.
Щодо надання копій фінансової звітності, розшифровок окремих статей фінансової звітності та ін. повідомляємо, що Товариство надасть АРМА всю запитувану інформацію у строк та у відповідності до отриманого 22.04.2026 р. запиту АРМА №2800/1-40-26/6.3.